关于进一步加强对多层次传销活动监督管理的通知

    【1996.10.10国家工商管理局文】
    
    各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：
    
    《国务院办公厅关于停止发展多层次传销企业的通知》（国办发〔1995〕50号，以下简称《通知》）下发以来，根据国家工商行政管理局的统一部署，各地工商行政管理机关在当地政府的领导下，结合实际，采取措施，对本地区的多层次传销活动进行了清理审查。通过清理审查，规范了多层次传销企业的经营行为，同时，查处了利用多层次传销从事欺诈活动的违法行为，取缔了一批非法传销企业。对符合条件的41家传销企业及其分支机构，经国家工商行政管理局严格审查后核发了《准许多层次传销经营意见书》，清理审查工作取得了显著的成效。但是，由于各地的工作进展不平衡，近来，利用多层次传销进行违法活动的现象又有所抬头，有些地方甚至表现得相当严重。这种情况，不仅严重侵害了消费者的合法权益，扰乱了经济秩序，而且极易成为诱发社会不安定的因素。为了加大对多层次传销企业的监管力度，国家工商行政管理局决定于1996年第四季度，集中力量，进一步规范多层次传销企业的行为，严肃查处非法传销活动。现就有关事项通知如下： 
    
    一、 加大监督管理的力度，严厉查处违法行为。 
    
    加强对多层次传销企业的监督管理，有利于保护消费者合法权益，有利于维护经济秩序，有利于社会稳定。各级工商行政管理机关务必高度重视，采取有力措施，对消费者投诉或群众举报的多层次传销企业的违法违章行为，在摸清情况的基础上，及时组织力量尽快依法查处。查处的重点是： 
    
    （一） 擅自开展多层次传销活动的行为； 
    
    （二） 利用虚假宣传，引诱甚至强迫不明真相者交纳会员费，购买商品或会员卡、优惠卡等发展传销网络的行为；
    
    （三） 伪造准许多层次传销意见书或冒用合法传销企业的名称进行传销的行为；
    
    （四） 跨地域、超范围传销的行为；
    
    （五） 利用传销网络进行非法宗教宣传的行为；
    
    （六） 吸收党政机关干部、现役军人、全日制在校学生以及国家禁止经商的人员参加传销的行为。 
    
    二、 加强协调配合，全国统一行动。 
    
    非法传销活动具有隐蔽性强、涉及面广、跨地区多、牵涉群众数量大的特点，查处的任务相当艰巨。各地工商行政管理机关要加强协作，相互配合，对跨地区的大案，有关地区工商行政管理机关要统一采取行动，严厉打击各种非法传销活动。同时可与公安、司法等部门加强联系，密切配合，齐心协力把这项工作做好。 
    
    三、 掌握好政策界限，处理好善后事宜。 
    
    （一） 
    未经批准擅自开展多层次传销活动，或者违反《通知》、国家工商行政管理局《关于制止多层次传销活动中违法行为的通告》和有关规定的，由当地工商行政管理机关予以查处，没收传销商品、传销款和非法所得，并按《消费者权益保护法》等有关规定处以罚款。构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
    
    （二） 
    经国家工商行政管理局审核批准的多层次传销企业及其分支机构有超范围、跨地域等违法违章行为的，当地工商行政管理机关要根据有关的法律、法规及规章，严肃查处。对情节严重的，经原申报的省级工商行政管理局报国家工商行政管理局同意，可以不定期收缴或撤销该企业的《准许多层次传销经营意见书》；国家工商行政管理局根据实际情况，可以不定期收缴或直接撤销该企业的《准许多层次传销经营意见书》。对其他企业搞多层次传销的，当地工商行政管理机关要严肃查处，屡教不改的，依法吊销其营业执照。
    
    （三）妥善处理善后工作。非法传销活动涉及人数很多，处理善后工作难度较大，各级工商行政管理机关要在当地政府的统一领导下，监督非法传销公司向受骗者清退；对难以清退的，要做好疏导工作；对参加传销的个人，要针对不同情况予以妥善处理。
    
    四、 抓好舆论导向，加强法制宣传。
    
    （一）各级工商行政管理机关要充分利用新闻媒介，广泛宣传国务院办公厅关于停止发展多层次传销企业的精神。重申各级工商行政管理机关目前不再批准新的传销企业；经审查批准的传销企业，只能在批准的行政区域内开展传销，严禁跨地区传销；其他企业严禁搞多层次传销；传销人员开展经营活动，必须接受工商行政管理机关监督管理，并依法纳税。
    
    （二）对查处的典型案件及顶风作案的传销企业，各级工商行政管理机关要及时曝光，运用实例教育广大群众和传销员，提高识别非法传销的能力，增强自我保护意识。
    
    （三）传销企业所在地工商行政管理机关要对传销企业及传销员进行法制教育，定期组织他们学习有关传销的法律、法规及规章，增强其法制观念，使之自觉遵守国家的有关法律。
    
    五、 加强调查研究，逐步完善监督管理措施。
    
    各级工商行政管理机关要针对传销活动存在的重点问题，进行深入的调查研究。传销企业所在地工商行政管理机关要在组织企业自查的基础上，对其进行一次严格的检查，表扬守法传销企业，处理违法传销企业。同时，要加强与有关部门的协作，逐步完善有关物价、税收等方面的监督管理措施，不断摸索具有中国特色的对传销企业的监督管理机制。
    
    国家工商行政管理局拟在今年年底前召开进一步加强对多层次传销企业监督管理工作的会议。会议将对各地贯彻落实《通知》的情况进行认真总结，并着重研究对传销企业特别是传销人员的监督管理问题。同时，还要通报表彰守法传销企业，警告或处理违法的传销企业。请各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局于12月10日前，将前一阶段监督管理情况、遇到的问题、下一步拟采取的措施、查处典型案件的材料和推荐表扬的守法传销企业、警告或处理的违法传销企业名单，报国家工商行政管理局公平交易局。